Оборот наличных в РФ возьмут под пристальный контроль
17 декабря 2020

ТЕЛЕЦЕНТРЪ, 17 декабря - Евгения Лушенкова -

С вступлением 10 января 2021 г. в силу поправок к Федеральному закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" в России начнут действовать новые правила оплаты наличными.

Существенных новшеств несколько. Во-первых, ужесточаются требования к почтовым переводам. Под особый контроль автоматически попадут перечисления, сумма которых в рублях или иностранной валюте по текущему курсу составит 100 тыс. руб. и более.

Во-вторых, обязательно проверят причину снятия наличных, ранее зачисленных на баланс мобильного телефона. Здесь порог также начинается от 100 тыс. руб.

В-третьих, не останутся без пристального внимания фискальных органов лизинговые, трастовые и любые другие наличные операции на сумму от 600 тыс. руб.

Наконец, нововведения коснутся операций с недвижимостью. При совершении сделки купли-продажи на сумму 3 млн руб. и более покупатели драгоценных квадратных метров должны быть готовы подтвердить легальность происхождения денег.

По мнению экспертного сообщества, новые поправки — самые существенные и масштабные с момента принятия закона в 2001 гг, однако они не несут никаких угроз законопослушным организациям и лицам.

СоюзЦветТорг Беккер RU Holding Consul
Предыдущая статья